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查看PDF原文公告日期：2022-11-26
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2022-051 号广州海格通信集团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知（更新后）本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 11日召开第五届董事会第三十三次会议决定于 2022 年 11 月 30 日召开公司 2022年第二次临时股东大会，公司于 2022 年 11 月 25 日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过《关于取消并延期召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，决定取消原计划于 2022 年 11 月 30 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，并于2022 年 12 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、 召开会议的基本情况1．股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会2．股东大会的召集人：公司第五届董事会3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十四次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。4．会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2022 年 12 月 13 日（星期二）下午 15:00（2）网络投票时间：2022 年 12 月 13 日通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年 12 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。5．会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。6．股权登记日：2022 年 12 月 6 日（星期二）7．会议出席对象：（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件 2）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8．现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心。二、会议审议事项备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案1.00 《关于投资建设海格天腾信息产业基地的议 √案》累积投票提案2.00 《关于董事会换届及选举第六届董事会非独立 应选人数董事的议案》 （6）人2.01 选举黄跃珍先生为第六届董事会非独立董事 √2.02 选举余青松先生为第六届董事会非独立董事 √2.03 选举杨文峰先生为第六届董事会非独立董事 √2.04 选举李铁钢先生为第六届董事会非独立董事 √2.05 选举余少东先生为第六届董事会非独立董事 ……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002465股吧 http://002465.h0.cn
公司名称：海格通信
股票代码：sz002465
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：通信设备
所属地区：广东
公司全称：广州海格通信集团股份有限公司
英文名称：Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company
公司简介：海格通信公司国家创新型企业、全国电子信息百强企业之一的广州无线电集团的主要成员企业，是国家火炬计划重点高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业，多年连续入选中国软件业务收入前百家企业，拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、广东省院士专家企业工作...
注册资本：23亿
法人代表：余青松
总 经 理：余青松
董 秘：舒剑刚
公司网址：www.haige.com
电子信箱：hgzqb@haige.com
